股票代码:002619股票简称:伊格拉斯公告编号: 2021-040
本公司及董事会全体董事保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
首先，重要提示
1.本次股东大会没有否决议案。
2.本次股东大会不涉及变更历届股东大会通过的决议。
二。会议的召开
2.在线投票时间:
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日上午9: 15-9: 25，上午9: 30-11: 30，下午13: 00-15: 00。
通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15至2021年5月20日下午15: 00。
3.会议召开方式:股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4.召集人:公司董事会。
5.主持人:朱雄春董事长。
6.现场会议地点:北京市海淀区花园北路35号9号楼健康智谷大厦11层会议室。
7.会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三。出席会议
1.股东出席的总体情况:
股东出席情况:
参加现场和网络投票的股东有45人，代表股份228，036，724股，占上市公司股份总数的12.3604%。
其中，现场表决股东4人，代表股份222，378，324股，占上市公司股份总数的12.0537%。
网络投票股东41人，代表股份565.84万股，占上市公司股份总数的0.3067%。
少数股东出席的总体情况:
参加现场和网络投票的股东有44人，代表股份38，657，489股，占上市公司股份总数的2.0954%。
其中，现场表决股东3人，代表股份32，999，089股，占上市公司股份总数的1.7887%。
现场会议由公司董事长朱雄春先生主持。公司董事、监事列席了会议，部分高级管理人员列席了会议。公司聘请的见证律师参加了会议。
四。议案的审议和表决
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案。议案的审议和表决情况如下:
议案1.00 2020年董事会工作报告
总投票情况:
同意226，554，624股，占出席会议全体股东所持股份的99.3501%；反对148.21万股，占出席会议全体股东所持股份的0.6499%；弃权0股(其中因未表决弃权0股)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。
少数股东投票总数:
同意37，175，389股，占出席会议中小股东所持股份的96.1661%；反对148.21万股，占出席会议中小股东所持股份的3.8339%；弃权0股(其中因未表决弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
这项动议获得通过。
议案2.00监事会2020年工作报告
总投票情况:
同意226，506，624股，占出席会议全体股东所持股份的99.3290%；反对153.01万股，占出席会议全体股东所持股份的0.6710%；弃权0股(其中因未表决弃权0股)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。
少数股东投票总数:
同意37，127，389股，占出席会议中小股东所持股份的96.0419%；反对153.01万股，占出席会议中小股东所持股份的3.9581%；弃权0股(其中因未表决弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
这项动议获得通过。
提案3.00“2020年财务报表”
总投票情况:
同意224，832，324股，占出席会议全体股东所持股份的98.5948%；反对320.44万股，占出席会议全体股东所持股份的1.4052%；弃权0股(其中因未表决弃权0股)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。
少数股东投票总数:
同意35，453，089股，占出席会议中小股东所持股份的91.7108%；反对320.44万股，占出席会议中小股东所持股份的8.2892%；弃权0股(其中因未表决弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
这项动议获得通过。
议案4.00《2020年度利润分配预案》
提案5.00 2020年年度报告和摘要
总投票情况:
同意224，832，324股，占出席会议全体股东所持股份的98.5948%；反对320.43万股，占出席会议全体股东所持股份的1.4052%；弃权100股(其中因未表决弃权100股)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。
少数股东投票总数:
同意35，453，089股，占出席会议中小股东所持股份的91.7108%；反对320.43万股，占出席会议中小股东所持股份的8.2889%；弃权100股(其中，因未投票弃权100股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
这项动议获得通过。
议案6.00关于确定公司董事2020年薪酬及2021年薪酬方案的议案
总投票情况:
同意226，506，624股，占出席会议全体股东所持股份的99.3290%；反对153万股，占出席会议全体股东所持股份的0.6709%；弃权100股(其中因未表决弃权100股)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。
少数股东投票总数:
同意37，127，389股，占出席会议中小股东所持股份的96.0419%；反对153万股，占出席会议中小股东所持股份的3.9578%；弃权100股(其中，因未投票弃权100股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
这项动议获得通过。
议案7.00关于确定公司监事2020年薪酬及2021年薪酬计划的议案
动词 （verb的缩写）律师出具的法律意见
北京市君之律师事务所徐明君律师、严律师出席了本次股东大会，现场见证并出具了法律意见书。他们认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会召集人和出席人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《伊格拉斯公司章程》的规定，表决结果合法有效。
不及物动词参考文件
1.阿格拉斯股份有限公司2020年年度股东大会决议..
2.北京君智律师事务所出具的《关于2020年年度股东大会的法律意见书》。
Agras股份公司董事会
2021年5月20日
股票代码:002619股票简称:*ST艾格公告编号: 2021-041
阿格斯有限公司
关于控股股东收到违约处置通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
Agras股份有限公司(以下简称“上市公司”)控股股东日照易居股权投资中心(有限合伙)，于近日收到长城郭蕊证券有限责任公司(以下简称“长城郭蕊”)的违约处置通知。现将主要内容公布如下:
一、通知函主要内容
2018年8月1日，易居投资与长城签订《融资融券交易合同》(编号:昌国证(融)0002867)开始融资融券交易，2019年7月开始融资交易。截至2021年5月9日，易居投资累计融资金额114，085，296.63元，未支付利息2，517，996.86元，违约金876，008元。易居投资在长城郭蕊开立的信用证券账户共托管上市公司股票1500.11万股。目前，易居投资在长城郭蕊的融资合同全部逾期，构成根本违约。根据易居投资与长城郭蕊签订的融资融券合同，长城郭蕊有权按照合同约定处置上述股份。
二。股东股份的累计冻结
截至本公告披露日，易居投资持有上市公司股份204，380，335股，占公司总股本的11.13%，因前述托管股份数量为15，001，100股，占易居投资股份的7.34%，占公司总股本的0.81%。
三、对公司的影响及风险提示
易居投资上述事项对公司生产经营无直接影响。
目前上市公司控股股东持有的股份是允许拍卖(出售)的，还没有实际拍卖(出售)。如果控股股东涉及的股份被拍卖(出售)，暂时不会改变公司的实际控制权。公司将继续关注上述事项的进展，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。请投资者关注后续相关公告，注意投资风险。
特此公告。
股票代码:002619股票简称:*ST艾格公告编号: 2021-042
阿格斯有限公司
关于补选公司职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年5月20日，阿格拉股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到公司股东代表监事朱强春先生的书面辞职报告。朱强春先生因个人原因，申请辞去公司监事会股东代表监事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，朱强春先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
2021年5月20日，为保证监事会正常运转，公司召开职工代表大会。经充分讨论研究，与会职工代表一致同意选举李斌先生(简历附后)为第四届监事会职工代表监事。
公司第四届监事会成员由李斌先生、周卓先生、康思然先生两位监事共同组成，任期届满。
特此公告。
阿格拉股份有限公司监事会。
2021年5月20日
附件:
李斌先生，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，2015年1月至2015年12月就职于中国民生投资有限公司，担任分析师；2016年1月至2018年7月在北京微影时代科技有限公司任投资经理；2018年8月至今，任Agras股份有限公司投资M&A部投资经理
李斌先生不持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，康思然先生不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未被实施市场禁入或被公开认定为不适宜任职，未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。康思然先生的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书和证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定。
股票代码:002619股票简称:*ST艾格公告编号: 2021-043
阿格斯有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年5月20日，阿格拉股份有限公司(以下简称“上市公司”)董事会收到公司独立董事胡永玲先生因个人原因提出的书面辞职报告。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，胡永玲先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数不足三分之一，胡永玲先生的辞职申请需待公司股东大会选举产生新的独立董事后方可生效。在此之前，胡永玲先生将继续履行独立董事的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对胡永玲先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
